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ag试玩免费远航合金:国浩律师(上海)事务所关于

2021-07-19 00:02

  远航合金:国浩律师(上海)事务所关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书

  上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041

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  国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2020 年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定就相关事宜出具本法律意见书。

  本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

  本法律意见书仅供公司本次临时股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统审查并予公告,并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

  本所律师已经对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜发表如下意见:

  公司董事会已于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

  平台()上以公告形式发出了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》。经核查,通知载明了本次临时股东大会召开的时间、地点、内容、会议出席对象,并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名以及网络投票方式及参加网络投票的操作流程等事项。

  2020 年 12 月 3 日 14:00 在江苏省宜兴市环科园绿园路远航合金公司会议室召

  开。本次临时股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会

  网络投票系统进行,通过网络投票系统的投票时间为 2020 年 12 月 2 日 15:00—

  经验证,本所律师认为,本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致;本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

  出席本次临时股东大会的股东均为 2020 年 11 月 27 日下午交易结束时在中

  国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东,共计 2 人,共代表股份 39,800,250 股,占公司有表决权股份总额的 53.07%。

  出席本次临时股东大会现场会议的人员除公司股东及委托代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的见证律师。

  参加网络投票的共计 0 人,共代表股份 0 股,占公司股份总额的 0%。

  经验证,公司 2020 年第三次临时股东大会由董事会召集,符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,召集人资格合法有效。

  经本所律师验证,本次临时股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效。

  出席本次临时股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事项逐项进行了表决,根据相关规定进行清点和监票,并当场公布了表决结果。

  公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络投票平台,本次临时股东大会网络投票时间:通过中国证券登记结算有

  限公司持有人大会网络投票系统投票平台投票的具体时间为 2020 年 12 月 2 日

  公司本次临时股东大会对通知所列议案逐项进行了审议和表决,网络投票结束后,本次临时股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次临时股东大会对议案的表决情况如下:

  1、审议通过了《关于提名刘永长先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  2、审议通过了《关于提名李慈强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  4、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请 3000

  万元银行贷款授信、公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供关联担保的议案》

  5、审议通过了《关于全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请 1692 万元银行贷款授信、公司及公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供抵押及关联担保的议案》

  综上所述,本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人的资格合法、有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,通过的决议合法、有效。

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